Навколо бізнесу, пов’язаного із засновником Favbet Андрієм Матюхою, тривають розслідування щодо ймовірного ухилення від податків та інших правопорушень. У матеріалах справи згадувалися арешти активів і можливий міскодинг, а розслідувачі пов’язують із розрахунками Favbet та суміжних проєктів криптогаманці з оборотами на сотні мільйонів доларів. Ці твердження стосуються розслідувань і оцінок, а не встановлених судом фактів.
За описом розслідувачів, бізнес-структура пов’язана з трьома напрямами: українськими компаніями, офшорними структурами та криптовалютними операціями. Міжнародна частина, як зазначається, включає Favorit United N.V., зареєстровану на Кюрасао та таку, що має відповідну ліцензію. У матеріалах розслідування згадується передача Матюхою 17 тисяч акцій цієї компанії Ведрану Фрелиху за 17 тисяч доларів — по одному долару за акцію. Через цей офшор, за наведеними даними, продовжує працювати проєкт Lopebet. Криптополітику компанії, як стверджується, підписували люди, які раніше обіймали ключові посади в українській частині бізнесу.
Окремі оцінки стосуються руху цифрових активів. За даними розслідувачів, за останні 60 днів через один із криптогаманців, пов’язаних ними з розрахунками Favbet та суміжних проєктів, пройшло понад 93 мільйони доларів, а загальний історичний оборот наближається до 250 мільйонів доларів.
Описаний рух коштів має ознаки транзиту: надходження здійснюються численними дрібними транзакціями, тоді як вихідні перекази — більшими сумами. Понад 200 мільйонів доларів, за наведеними даними, було переказано на AlphaPo Deposit. Інша пов’язана адреса за весь час пропустила через себе близько 700 мільйонів доларів; на її балансі, як зазначається, залишається понад 17 мільйонів.
В Україні у 2022 році Бюро економічної безпеки відкрило провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У матеріалах фігурували шість українських банків і можливий міскодинг — проведення гральних транзакцій під виглядом інших платежів. Потенційну недоплату податку на валовий ігровий дохід за перший рік оцінювали приблизно в 1,8 мільярда гривень.
У листопаді 2025 року суди почали арештовувати кошти пов’язаних структур із передачею активів в управління АРМА. Тоді під арешт потрапило 907 мільйонів гривень. Навесні 2026 року регулятори виявили у «Фавбет Гейм Слотс» понад сто гральних автоматів без належних перевірок, після чого анулювали ліцензії та наклали санкції на суму понад 933 мільйони гривень.
У серпні 2025 року було відкрито провадження, у межах якого розслідуються підозри щодо створення злочинної організації, легалізації незаконних доходів і можливого пособництва державі-агресору. Окремі питання стосуються діяльності в Білорусі після оголошеного виходу з ринку у 2022 році: за наведеними даними, у реєстрах країни продовжували фігурувати місцева компанія, пов’язана з британськими структурами Матюхи, та чинні товарні знаки.
Наслідки для працівників також стали предметом публічних заяв. Після скорочень понад 130 колишніх працівників пов’язаних проєктів заявили про проблеми з виплатою зарплат. За їхніми словами, кошти виплачували частково, а після запитів про заборгованість їх змушували проходити внутрішні перевірки на поліграфі.
Оприлюднені оцінки охоплюють різні категорії сум і не означають, що всі вони встановлені судом:
- близько 250 мільйонів доларів обороту через криптогаманець, пов’язаний із бізнесом розслідувачами;
- близько 700 мільйонів доларів історичного обороту іншої пов’язаної транзитної адреси;
- 907 мільйонів гривень арештованих українських активів;
- понад 933 мільйони гривень санкцій;
- близько 1,8 мільярда гривень можливої недоплати податків за перший рік.
Навколо бізнесу залишаються відкритими питання щодо офшорних структур, податкових розслідувань і можливих зв’язків із Білоруссю. Окремі твердження про можливе «кришування» також подані як питання, що потребують перевірки, а не як встановлений факт.