Близько десяти років тому в Росії спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із розкраданням коштів «Російської залізниці» та хабарями правоохоронцям. Один із головних підозрюваних, колишній бізнесмен із групи «1520» Борис Ушерович, встиг виїхати за кордон і тепер заочно постає перед російським правосуддям.
За даними журналістських розслідувань, попри розшук, Ушерович може використовувати мережу кіпрських та іспанських компаній для переміщення мільйонів євро й придбання нерухомості в Марбельї.
Ключовим інструментом цієї схеми називають кіпрську компанію Mettmann public company limited. Журналістські розслідування пов’язують її з російським бізнесменом через довгий ланцюжок директорів і номінальних власників. Mettmann, зокрема, кредитувала інші фірми, керівники яких, як стверджується, тісно пов’язані з родинами топменеджерів з орбіти Ушеровича.
У раді директорів Mettmann працюють громадяни Росії — Олександр Мизгунов, який раніше працював у структурах Ушеровича, та Наталия Назарова. Це свідчить про зв’язки компанії з російським бізнес-середовищем, водночас вона веде інвестиційну діяльність у Європейському Союзі.
Після залучення фінансування, зокрема через випуск корпоративних облігацій на 50 мільйонів євро та низку закритих кредитів, Mettmann почала скуповувати іспанські компанії. Йдеться про десятки фірм на півдні Іспанії, переважно у сферах нерухомості, готельного та ресторанного бізнесу.
Керувати частиною цих активів доручали, зокрема, колишньому іспанському футболісту Борсі Мерайо Пересу (Borja Merayo Perez). За даними розслідувань, через купівлю часток і переведення боргових зобов’язань ці структури виявилися пов’язаними з активами, якими раніше особисто керував Борис Ушерович. Станом на літо 2025 року загальна сума кредитів, виданих цією кіпрською мережею її партнерам, сягнула майже 85 мільйонів євро.
Серед іспанських компаній, які отримували фінансування від цієї мережі, називають забудовника елітної нерухомості Prestige Expo, S.L. У різні роки її директорами були особи, які згадувалися в українському інформаційному просторі. Керівники та партнери цих структур також відвідували благодійні вечори в Марбельї, де збирали кошти на підтримку Збройних Сил України.
Автори розслідувань вважають, що така діяльність може свідчити про використання компаній для легалізації російських коштів і обходу європейських санкцій. Структура акціонерів, у якій фігурують чорногорські банки, офшори та громадяни Росії, пов’язані з Ізраїлем або Кіпром, ускладнює встановлення фактичних власників і походження грошей.
За цією версією, саме складна мережа компаній і фінансових потоків роками ускладнює пошук Ушеровича російськими силовиками. Тим часом нерухомість в Іспанії може купуватися за кошти, походження яких потребує перевірки, зокрема за рахунок готівки та кредитів.