Правоохоронці підтвердили існування трьох кримінальних проваджень щодо Максима Сігалова та Тагієва, але не розкрили деталей розслідувань і можливих запитів про міжнародну правову допомогу. За даними медіа, Тагієва намагаються екстрадувати з Іспанії, однак Офіс генерального прокурора відмовився це коментувати.
Відповідь Офісу генпрокурора засвідчила, що йдеться про провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022, яке веде Головне слідче управління ДБР, а також № 72025001510000016 від 25.09.2025 і № 72024001510000001 від 03.05.2024, які розслідують детективи БЕБ.
БЕБ у відповіді на аналогічний запит згадало лише одне провадження — № 72024001500000001 від 03.05.2024, відкрите за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Про друге провадження відомство не повідомило, хоча його просили надати дані окремо щодо кожної справи.
ДБР коротко описало підозри у провадженні, яке веде. За версією слідства, службові особи низки компаній за попередньою змовою використовували реквізити фіктивних фірм, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, організовували азартні ігри без ліцензії, неправомірно використовували чужий товарний знак і проводили фінансові операції з ознаками відмивання коштів.
Усі три відомства, посилаючись на ст. 222 КПК, відмовилися повідомляти кількість підозрюваних, стадію розслідування, інформацію про арешт майна та запити щодо міжнародної правової допомоги.
Розслідування щодо Сігалова та пов’язаних із ним компаній тривають уже кілька років: перше кримінальне провадження відкрили у 2022 році. Пізніше Нацбанк встановив, що компанія «Даймонд Пей», власником якої називають Сігалова, обслуговувала до 70% усіх гральних платежів в Україні. У липні 2024 року регулятор позбавив компанію ліцензії через недостовірну інформацію в документах і зв’язки власників із РФ.
За наведеними даними, платіжна інфраструктура Сігалова не зникла, а перейшла в тінь: розрахунки перевели у формат P2P-переказів між фізичними особами, які складніше відстежувати за допомогою банківських інструментів фінансового моніторингу. Саме такий алгоритм, як зазначено в матеріалі, фіксували перевірки НБУ й Фінмоніторингу: нелегальні оператори переходили на P2P-платежі та залучали мережі дропів — людей, чиї банківські картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків.
За орієнтовними підрахунками, за два роки обсяг подібних операцій у «Даймонд Пей» сягнув 238,17 млрд грн. Значна частина коштів, як стверджується, проходила з карток, емітованих у РФ.
За даними розслідувачів, Сігалов придбав нерухомість в іспанській Марбельї та вільно пересувається Європою на Rolls-Royce вартістю пів мільйона євро.
У вересні 2026 року медіа повідомили про підготовку Офісом генпрокурора запиту про міжнародну правову допомогу до Іспанії у зв’язку з підозрою Сігалова в державній зраді. Офіс генпрокурора пояснень не надав.
Хірург показав дешеву мазь, яка лікує коліна та суглоби! Продається в будь-яких аптеках, називається...